Ex-vice-presidente do BB é preso em operação da Polícia Federal
Allan Simões Toledo é suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro
O ex-vice-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Banking do Banco do Brasil
Allan Simões Toledo foi preso temporariamente pela Polícia Federal
nesta quinta-feira, em São Paulo, por ordem da Justiça Federal. O
executivo trabalha hoje no Banco Banif. Ele foi alvo da Operação Porto
Victoria, deflagrada para desarticular uma organização criminosa
especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em São Paulo,
no Paraná e no Rio de Janeiro.
No total, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas. Funcionários de bancos e doleiros estão entre os presos. A estimativa é a de que em três anos, R$ 3 bilhões foram lavados. Das 11 prisões, oito ocorreram na capital paulista, uma em Araras, no interior paulista, uma em Resende, no Rio de Janeiro, e uma em Curitiba, no Paraná. A PF solicitou à Justiça que sete suspeitos fiquem detidos temporariamente e 4, de forma preventiva.
Allan foi exonerado do BB por ter participado de um movimento cujo objetivo seria desestabilizar o então presidente do banco, Aldemir Bendine, e ficar com seu cargo. O banco também chegou a instaurar uma sindicância interna para investigar movimentação atípica identificada pelo Coaf, de R$ 1 milhão. O dinheiro foi depositado numa conta corrente aberta por Toledo no BB apenas para a entrada do valor.
Operação Porto Victoria
A investigação teve início em 2014 após solicitação da Agência Norte-Americana de Imigração e Alfândega (ICE), para apuração de fatos envolvendo um brasileiro que atuaria junto a uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Reino Unido, na Venezuela, nos Estados Unidos, Brasil e Hong Kong. A PF identificou a atuação do grupo em diversas frentes.
Um dos esquemas baseou-se na retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias promovidas por empresas brasileiras que tinham como fim a movimentação financeira. Os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000% para justificar a remessa dos valores vindos da Venezuela.
Em seguida, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde então era encaminhados para outras contas ao redor do mundo.
No total, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas. Funcionários de bancos e doleiros estão entre os presos. A estimativa é a de que em três anos, R$ 3 bilhões foram lavados. Das 11 prisões, oito ocorreram na capital paulista, uma em Araras, no interior paulista, uma em Resende, no Rio de Janeiro, e uma em Curitiba, no Paraná. A PF solicitou à Justiça que sete suspeitos fiquem detidos temporariamente e 4, de forma preventiva.
Allan foi exonerado do BB por ter participado de um movimento cujo objetivo seria desestabilizar o então presidente do banco, Aldemir Bendine, e ficar com seu cargo. O banco também chegou a instaurar uma sindicância interna para investigar movimentação atípica identificada pelo Coaf, de R$ 1 milhão. O dinheiro foi depositado numa conta corrente aberta por Toledo no BB apenas para a entrada do valor.
Operação Porto Victoria
A investigação teve início em 2014 após solicitação da Agência Norte-Americana de Imigração e Alfândega (ICE), para apuração de fatos envolvendo um brasileiro que atuaria junto a uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Reino Unido, na Venezuela, nos Estados Unidos, Brasil e Hong Kong. A PF identificou a atuação do grupo em diversas frentes.
Um dos esquemas baseou-se na retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias promovidas por empresas brasileiras que tinham como fim a movimentação financeira. Os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000% para justificar a remessa dos valores vindos da Venezuela.
Em seguida, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde então era encaminhados para outras contas ao redor do mundo.
postado por Blog do Paim @ 18:07
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